(3206)志豐-重大訊息2023-03-07重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(3206)志豐-重大訊息2023-03-07

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3206

公司名稱：志豐

發言時間：2023-03-07 16:58:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號5樓(福格大飯店504會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度董事酬金報告。
(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)制定「關係人相互間之財務業務相關作業規範」報告。
(7)修訂「公司永續發展實務守則」報告。
(8)修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於112年04月07日(星期五)下午
四時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：永豐金證券股務代理部辦理過戶
手續，郵寄者以112年04月07日郵戳日期為憑。
二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案，公司將於112年03月27日起至112年
04月06日止受理股東之書面提案，凡有意提案請於112年04月06日下午五時前送達本
公司受理處所。(郵寄者以提案寄達受理處所為憑並請於信封加註「股東會提案函
件」字樣及以掛號函件寄送)志豐電子股份有限公司行政-股務(地址：251新北市　
淡水區中正東路二段69-11號10樓)。

標題：(4544)春日-重大訊息2023-03-07

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4544

公司名稱：春日

發言時間：2023-03-07 17:00:42

標題：(2033)佳大-重大訊息2023-03-07

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會公告

股票代號：2033

公司名稱：佳大

發言時間：2023-03-07 17:00:33

標題：(6546)正基-重大訊息2023-03-07

主旨：本公司代子公司速連通訊股份有限公司公告董事會決議股利分派事宜