標題:力士科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期:2018-06-08
股票代號:4923
發言時間:2018-06-08 14:42:55
說明:
1.股東會日期:107/06/08
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)民國一○六年度營業狀況報告
(2)民國一○六年度審計委員會查核報告書
(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)訂定「誠信經營作業程序行為指南」案
(5)修訂「董事會議事規則」案
(6)修訂「誠信經營守則」案
(7)修訂「道德行為準則」案
(二)承認事項
(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一○六年度盈餘分配案
(三)選舉事項
(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案
(四)討論事項
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(2)股票上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無