標題：三商家購 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-03

股票代號：2945

公司名稱：三商家購

發言時間：2023-03-03 18:44:28

說明：
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告
(2)2022年度員工及董事酬勞報告。
(3)審計委員會查核2022年度決算表冊報告。
(4)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。
(6)修訂「董事會議事規則」報告。
(7)非營業活動之關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2022年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(2)解除本公司董事之競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：112年03月27日至112年04月06日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財務管理處股務課（台北市中山區民權東
路三段4號地下一層）。
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間:自民國112年04月29日至112年05月26日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
網址：http://www.stockvote.com.tw