標題：聚積 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-03

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2023-03-03 15:54:44

說明：
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)111年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。
(2)解除本公司獨立董事韓靜實競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無