標題：泓德能源 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-02

股票代號：6873

公司名稱：泓德能源

發言時間：2023-03-02 15:47:57

說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自112年4月22日起至
112年5月02日，凡有意提名（提案）之股東請於112年5月02日17時前以掛號函件(郵
寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公司財務會計
處（地址：台中市北區臺灣大道二段360號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。