標題：泰鼎-KY 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-02-28

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2023-02-28 18:27:29

說明：
1.董事會決議日期: 112/02/28
2.股東會召開日期: 112/04/28
3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2)
30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1,
Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,
Samut Sakhon Province 74000, Thailand
4.召集事由一、報告事項:
111年度營業報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度第一次臨時股東會會議記錄
(2) 111年度財務報表
(3) 112年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案
(4) 111年度發放董事分紅獎金案
(5) 111年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: NA
11.停止過戶截止日期: NA
12.其他應敘明事項:無