(4927)泰鼎-KY-重大訊息2023-02-28重大訊息- 公告本公司董事會通過召集112年股束常會相關事宜

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2023-02-28

主旨：公告本公司董事會通過召集112年股束常會相關事宜

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2023-02-28 18:24:52

說明：
1.董事會決議日期:112/02/28
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路2段41號(亞都麗緻飯店B1宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
修正公司章程
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法相關規定，自112年03月10日至112年03月20日17時止，
受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2023-02-28

主旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召集112年股東臨時會相關事宜

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2023-02-28 18:27:44

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2023-02-28

主旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2023-02-28 18:27:29

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2023-02-28

主旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議不分配111年度股利