標題：研揚 本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-02-24

股票代號：6579

公司名稱：研揚

發言時間：2023-02-24 17:43:29

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算報告
(3)本公司111年度董事及員工酬勞分派數報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及決算表冊案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案權之期間為112年03月28日至112年04月06日，受理處所為研揚
科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶橋路235巷135號5樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請
依相關規定辦理。