(2718)晶悅-重大訊息2023-02-24重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(2718)晶悅-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2023-02-24 15:55:51

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號二樓 (誠品行旅2樓風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度董事領取之酬金報告。
(5)本公司營運改善計畫執行情形報告。
(6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。
(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。
(8)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。
(9)本公司關係人交易報告。
(10)本公司股東提案處理結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)更改公司名稱及變更營業地址案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結
算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。電子投票行使期
間自112年05月07日起至112年06月03日止。

標題：(8422)可寧衛-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議通過111Q4財務報告

股票代號：8422

公司名稱：可寧衛

發言時間：2023-02-24 15:58:15

標題：(2488)漢平-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

股票代號：2488

公司名稱：漢平

發言時間：2023-02-24 15:58:15

標題：(1712)興農-重大訊息2023-02-24

主旨：代子公司興農香港控股有限公司補充公告出售其子公司新興農化工(南通)有限公司100%股權 (補充說明111/9/26重大訊息)