主旨：永豐金控公告董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜

股票代號：2890

公司名稱：永豐金

發言時間：2023-02-24 15:50:49

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司111年度決算報告案。
(三)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形，及董事酬金給付情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司為配合111年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
(二)擬修正本公司「公司章程」案。
(三)擬請解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第八屆董事四席及獨立董事三席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司
訂於112年3月3日起至112年3月13日止受理提案，請於112年3月13日下午五時前以書面向
本公司提出。受理處所:永豐金控秘書處(地址：台北市八德路二段306號11樓)。
(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為七席(含獨立董事三席)，
依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人
名單者，本公司訂於112年3月3日起至112年3月13日止受理提名，請於112年3月13日
下午五時前以書面向本公司提出。受理處所:永豐金控秘書處
(地址：台北市八德路二段306號11樓)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/04/22-112/05/21，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。
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(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百
分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分
之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份
者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)