標題：應廣 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

日期：2023-02-24

股票代號：6716

公司名稱：應廣

發言時間：2023-02-24 15:08:48

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告案
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3) 111年度員工及董事酬勞發放報告
(4) 111年度現金股利分派報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表
(2) 111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 111年度盈餘轉增資發行新股案
(2) 修訂資金貸與及背書保證處理程序案
(3) 擬發行「限制員工權利新股」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。