主旨： 公告本公司112年股東常會相關事宜
股票代號：5314
發言時間：2023-02-24 13:53:59
說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.報告111年度營業狀況。
B.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
C.減資彌補虧損「健全營運計劃書」之111年度執行進度報
告案。
D. 不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股案報告。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認111年度營業報告書及財務報告案。
B.承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
A.擬辦理私募普通股案。
B.修訂本公司章程案。
C.廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
一、股票最後過戶日為112年04月07日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務
請於112年04月07日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵
戳日期4/7為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理
部辦理過戶手續。
二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
(一)依據公司法第172-1規定辦理。
(二)受理股東提案日期為112年03月31日至112年04月10日。
(三)受理股東提案處所:世紀民生科技股份有限公司(地址：台
南市安平區永華路二段248號8樓之6，電話：06-2988158)。
(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於112年03月31日至112年04月10日
17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處
所為憑，並請於信封上加註「112年股東常會提案函件」字樣，並加註
聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審
核辦理並於法定期限內回覆。
