(3714)富采-重大訊息2023-02-23重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(3714)富采-重大訊息2023-02-23

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3714

公司名稱：富采

發言時間：2023-02-23 18:19:46

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告暨審計委員會成員與
內部稽核主管溝通情形。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)111年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「背書保證作業程序」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第二屆董事(含五名獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:同意董事競業許可。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案及董事
(含獨立董事)提名相關事宜如下：
(1)受理期間：112/02/24~112/03/08
(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財會暨風險管理室股務部
地址：300新竹科學園區力行路21號或
300新竹市東區公道五路三段1號7樓之5
電話：03-567-9000分機339102

標題：(6219)富旺-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6219

公司名稱：富旺

發言時間：2023-02-23 18:25:33

標題：(6219)富旺-重大訊息2023-02-23

主旨：新增本公司召開112年股東常會議程暨召集事由公告

股票代號：6219

公司名稱：富旺

發言時間：2023-02-23 18:24:48

標題：(6219)富旺-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損