主旨: 公告本公司董事會決議召開一百一十二年股東常會
股票代號:8150
發言時間:2023-02-23 13:51:00
說明:
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:
新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十一年度營業報告案。
(2)審計委員會查核決算表冊報告案。
(3)一百一十一年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百一十一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依「公司法」第172條之1規定,自112年3月24日起至112年4月6日止受理股東提案申
請。受理地點為本公司南茂科技股份有限公司(地址:新竹科學園區研發一路1號),
聯絡單位:財務會計管理中心,電話:03-5770055分機6335 (每日受理時間:上午九時
至下午五時)。
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