標題：岱稜 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-02-23

股票代號：3303

公司名稱：岱稜

發言時間：2023-02-23 13:43:01

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台南市麻豆區麻豆農會大禮堂(台南市麻豆區新生北路56號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月22日起至
112年5月21日止，股東得逕自登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票
e票通」平台(網址:https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
(2)
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提
案之期間為112年3月17日起至112年3月27日止，凡有意提案之股東應於112年
3月27日下午5時前，將提案函件以書面方式送達本公司受理處所【岱稜科技
股份有限公司財務處(地址：台南市麻豆區麻柚路383號)】。郵寄者以書面
提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送。