主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3303
發言時間:2023-02-23 13:42:01
說明:
1.事實發生日:112/02/23
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項:
(1)111年10至12月稽核計畫執行情形報告。
(2)111年第4季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。
(3)111年度董事會及功能性委員會績效評估報告。
討論事項:
(1)討論通過111年度有關員工酬勞及董事酬勞預計配發比例案。
(2)討論通過本公司111年經理人酬金案。
(3)討論通過本公司112年經理人獎酬規劃案。
(4)討論通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
(5)討論通過修訂本公司內部控制制度案。
(6)討論通過本公司111年度簽證會計師獨立性評估結果案。
(7)討論通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(8)討論通過本公司111年度盈餘分配案。
(9)討論通過配合會計師事務所內部調整變更112年度簽證會計師案。
(10)討論通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(11)討論通過召開112年股東常會相關事宜案。
(12)討論通過銀行申請授信額度案。
其他重大消息
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股票代號:6464
發言時間:2023-02-23 13:44:19
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股票代號:3303
發言時間:2023-02-23 13:43:01
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股票代號:3303
發言時間:2023-02-23 13:42:47
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股票代號:3303
發言時間:2023-02-23 13:42:32
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股票代號:3303
發言時間:2023-02-23 13:42:16
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發言時間:2023-02-23 13:41:25
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發言時間:2023-02-23 13:41:02
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發言時間:2023-02-23 13:40:27
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6799
發言時間:2023-02-23 13:35:34
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股票代號:6799
發言時間:2023-02-23 13:34:13