標題：岱稜 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2023-02-23

股票代號：3303

公司名稱：岱稜

發言時間：2023-02-23 13:42:01

說明：
1.事實發生日:112/02/23
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項：
(1)111年10至12月稽核計畫執行情形報告。
(2)111年第4季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。
(3)111年度董事會及功能性委員會績效評估報告。
討論事項：
(1)討論通過111年度有關員工酬勞及董事酬勞預計配發比例案。
(2)討論通過本公司111年經理人酬金案。
(3)討論通過本公司112年經理人獎酬規劃案。
(4)討論通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
(5)討論通過修訂本公司內部控制制度案。
(6)討論通過本公司111年度簽證會計師獨立性評估結果案。
(7)討論通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(8)討論通過本公司111年度盈餘分配案。
(9)討論通過配合會計師事務所內部調整變更112年度簽證會計師案。
(10)討論通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(11)討論通過召開112年股東常會相關事宜案。
(12)討論通過銀行申請授信額度案。