主旨: (更正公告)本公司董事會決議事項
股票代號:9940
發言時間:2023-02-22 18:11:24
說明:
1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項,內容如下:
(一)本公司111年度合併財務報告及個體財務報告編造案。
(二)本公司111年度營業報告書編造案。
(三)本公司111年度盈餘分派案。
(四)本公司112年度會計師委任及簽證公費案。
(五)本公司擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
(六)本公司111年度內部控制制度聲明書作成案。
(七)本公司之集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法修正案。
(八)本公司112年度董事進修課程規劃案。
(九)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
(十)本公司高階經理人111年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
(十一)本公司召開112年股東常會相關事項案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司審計委員會成員辭職(補充簡歷、其他應敘明事項)
股票代號:8045
發言時間:2023-02-22 18:13:06
主旨: 公告本公司董事會決議股利配發基準日相關事宜
股票代號:2006
發言時間:2023-02-22 18:12:30
主旨: 代子公司全智科技股份有限公司公告董事會代行股東會
重要決議事項。
股票代號:3264
發言時間:2023-02-22 18:12:05
主旨: 公告本公司獨立董事辭職(補充簡歷、其他應敘明事項)
股票代號:8045
發言時間:2023-02-22 18:11:31
主旨: 代子公司全智科技股份有限公司公告董事會決議
111年度盈餘不分派股利。
股票代號:3264
發言時間:2023-02-22 18:11:31
主旨: 董事會決議發放股利
股票代號:6142
發言時間:2023-02-22 18:11:07
主旨: 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構
股票代號:6840
發言時間:2023-02-22 18:09:34
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4995
發言時間:2023-02-22 18:06:42
主旨: 公告本公司董事會通過民國111年度合併財務報告
股票代號:3030
發言時間:2023-02-22 18:06:10
主旨: 公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:3030
發言時間:2023-02-22 18:05:25