標題：振宇五金 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-02-22

股票代號：2947

公司名稱：振宇五金

發言時間：2023-02-22 16:36:45

說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司111年董事酬金報告。
(5)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自112年3月17日起至3月27日
下午五時止接受書面提案及提出董事(含獨立董事)候選人名單，郵寄者以受理期間內寄
達為憑，並請於信封上加註『股東會提案或董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄
送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)受理處所:振宇五金股份有限公司(台中市西屯區環中路二段27號)