標題：采鈺 公告本公司董事會決議召開民國一百一十二年股東常會

日期：2023-02-22

股票代號：6789

公司名稱：采鈺

發言時間：2023-02-22 15:46:06

說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十一年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表
(2)承認民國一百一十一年度盈餘分派議案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事
9.召集事由五、其他議案:解除現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無