主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6770

公司名稱：力積電

發言時間：2023-02-21 21:15:19

說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)111年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
(5)修訂本公司「公司道德行為準則」相關條文案。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。
(7)修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。
(8)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文案。
(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。
(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日為民國112年03月31日(星期五)，現場過戶請於民國112年03月31日
(星期五)下午04時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務
代理部」辦理，掛號郵寄者以民國112年03月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月29日至112年
05月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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