標題：芯鼎 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-02-21

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2023-02-21 17:56:02

說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區集思竹科會議中心)巴哈廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司章程修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間：112/04/11~112/04/21下午五時前。
(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)。