主旨： 代重要子公司廣上科技(廣州)有限公司公告股東會
重要決議事項
股票代號：3701
發言時間：2023-02-21 16:44:09
說明：
1.股東常會日期:112/02/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 無
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過新《公司章程》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
A羅安棣
B陳曉昀
C狄建暉
新任獨立董事:
D湯涵宇
E王政偉
新任監事:
F陳清淇
G李壽海
H洪榕馨
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)關於廣上科技（廣州）股份有限公司籌辦情況的報告的議案:通過
(2)關於廣上科技（廣州）有限公司整體變更為廣上科技（廣州）股份有限公司的
議案:通過
(3)關於廣上科技（廣州）股份有限公司籌辦所涉費用的報告的議案:通過
(4)關於變更公司經營期限為長期的議案:通過
(5)關於變更公司註冊資本為人民幣的議案:通過
(6)關於制定廣上科技（廣州）股份有限公司股東大會議事規則等內控制度的議
案:通過
(7)關於聘請會計師事務所的議案:通過
(8)關於確認並批准廣上科技（廣州）有限公司的權利義務以及為籌建股份公司所
簽署的一切有關文件、協議等均由廣上科技（廣州）股份有限公司承繼的議案:通過
(9)關於授權董事會辦理工商變更登記及相關證照變更等事宜的議案:通過
7.其他應敘明事項:無
