主旨: 代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項
召開民國112年第一次股東臨時會
股票代號:3701
發言時間:2022-12-19 15:33:34
說明:
1.董事會決議日期:111/12/19
2.股東臨時會召開日期:112/02/06
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街 300 號 2 樓201會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四) 修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(五) 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/01/08
11.停止過戶截止日期:112/02/06
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東
,得以書面向本公司提出民國112年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單
,提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷,並檢附被提名人符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之
聲明書正本、專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本
、持股資料及其他相關證明文件。提名獨立董事之候選人名額不得超過本
次獨立董事應選名額,本次擬選1席獨立董事,超過應選名額者,即不列入
本次獨立董事候選人名單。
(2)受理股東提名期間及處所:自民國111年12月20日起至111年12月30日止
(上午8:30至下午5:00前)為受理期間,由攸泰科技股份有限公司股務單位受
理股東書面提名相關事宜,地址:台北市內湖區陽光街300號4樓(郵寄者以
寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『民國112年第一次股東臨時會提名
函件』字樣及以掛號函件寄送)。
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