(3585)聯致-重大訊息2023-02-21重大訊息- 本公司董事會決議召開股東會

標題：(3585)聯致-重大訊息2023-02-21

主旨：本公司董事會決議召開股東會

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2023-02-21 16:21:35

說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業概況。
(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無。

標題：(3585)聯致-重大訊息2023-02-21

主旨：公告本公司董事會通過民國一一一年度個體財務報告

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2023-02-21 16:22:43

標題：(3585)聯致-重大訊息2023-02-21

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2023-02-21 16:22:22

標題：(3585)聯致-重大訊息2023-02-21

主旨：董事會通過不分派111年度董事及員工酬勞