主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：2884

公司名稱：玉山金

發言時間：2023-02-20 16:56:20

說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號國軍英雄館
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.總經理報告111年度營業概況。
2.審計委員會報告111年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。
3.本公司永續發展具體推動計畫報告案。
4.本公司員工及董事酬勞提撥情形。
5.本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表。
2.本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第8屆董事12人。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
如欲於本次股東常會提出議案者，提案之受理期間、方式及處所如下：
i.受理期間：112年3月31日至112年4月12日下午五點止。
ii.受理方式：親洽、郵寄或電子方式(stock@esunfhc.com)。
iii.受理處所：玉山金融控股股份有限公司綜合管理處行政管理部(股務)
（地址：臺北市民生東路三段115號1樓）。
(2)依公司法第192條之1及本公司章程第19條之1規定，董事採候選人提名制度
，本屆選舉董事應選名額為12席(含獨立董事5席)，持股1%以上之股東如欲提出
董事候選人名單者，請於前述受理期間以書面向本公司提出。
(3)視訊輔助股東會召開時間：112年06月09日09時00分
(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月10日至
112年06月06日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】
(5)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)
申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超
過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)