標題：永鴻生技 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

日期：2023-02-17

股票代號：6936

公司名稱：永鴻生技

發言時間：2023-02-17 16:23:19

說明：
1.發生變動日期:112/02/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
(永信藥品工業股份有限公司董事長)
(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
(永信國際投資控股股份有限公司董事長)
(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
(永信國際投資控股股份有限公司董事)
(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
(永鴻國際生技股份有限公司總經理)
(5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維(香港永信有限公司董事)
(6)監察人：蔡穎吉/(永信藥品工業股份有限公司協理)
(7)監察人：林穎聰/(永信藥品工業股份有限公司部長)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
(永信藥品工業股份有限公司董事長)
(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
(永信國際投資控股股份有限公司董事長)
(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
(永信國際投資控股股份有限公司董事)
(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
(永鴻國際生技股份有限公司總經理)
(5)董事：黃昭媛/(得勝醫學科技股份有限公司董事長)
(6)董事：林君維/(亞洲大學管理學院院長)
(7)獨立董事：羅寶珠/(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
(8)獨立董事：楊盤江/(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
(9)獨立董事：李淑慧/(國立臺灣大學兼任助理教授)
4.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：李芳裕(37,764,975股)
(2)董事：李芳信(37,764,975股)
(3)董事：林盟弼(37,764,975股)
(4)董事：鍾威凱(37,764,975股)
(5)董事：黃昭媛(0股)
(6)董事：林君維(0股)
(7)獨立董事：羅寶珠(0股)
(8)獨立董事：楊盤江(0股)
(9)獨立董事：李淑慧(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/25~114/10/24
7.新任生效日期:112/02/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無