標題：永鴻生技 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2023-02-17

股票代號：6936

公司名稱：永鴻生技

發言時間：2023-02-17 16:21:03

說明：
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
(8)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無