主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6936
公司名稱:永鴻生技
發言時間:2023-02-17 16:21:03
說明:
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
(8)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司設置第一屆薪酬委員會
股票代號:6936
發言時間:2023-02-17 16:25:16
主旨: 公告本公司設置第一屆審計委員會
股票代號:6936
發言時間:2023-02-17 16:24:44
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會通過
解除新任董事競業禁止限制案
股票代號:6936
發言時間:2023-02-17 16:23:59
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
股票代號:6936
發言時間:2023-02-17 16:23:19
主旨: 公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債代收價款行庫及
存儲專戶行庫
股票代號:8070
發言時間:2023-02-17 16:21:55
主旨: 公告本公司受邀參加摩根大通證券舉辦之法人說明會
股票代號:3008
發言時間:2023-02-17 16:20:11
主旨: 公告本公司受邀參加Nomura舉辦之法人說明會
股票代號:6770
發言時間:2023-02-17 16:18:01
主旨: 本公司受邀參加元富證券舉辦之「2023年台股企業日」,就公司營運概況等說明
股票代號:3376
發言時間:2023-02-17 16:17:55
主旨: 公告本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會
股票代號:6770
發言時間:2023-02-17 16:17:16
主旨: 代子公司第一金投信公告111年度盈餘分派
股票代號:2892
發言時間:2023-02-17 16:12:41