主旨: 董事會決議召開112年股東常會
股票代號:8429
發言時間:2023-02-17 15:36:21
說明:
1.董事會決議日期:112/02/17
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號
(集思北科大會議中心瑞特廳205會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核2022年度決算表冊報告
(3)本公司2022年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認本公司2022年度盈虧撥補案
(盈虧撥補案將於股東常會四十日前另行開會公告)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第六屆董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)盈虧撥補案尚未決議,待下次董事會議決議後補行公告。
(2)依公司法第172條之1規定,股東提案期間為
2023年2月18日起至2023年3月1日上午9時止(現場或掛號郵件均須於受理
期間內寄送達者為限),受理提案處所為本公司台灣辦事處,
地址:台北市士林區前港街11號5樓502室。本公司將依相關
法令規定辦理提案手續。
(3)依公司法第192條之1規定,受理董事(含獨立董事)候選人提名
之期間為2023年2月18日起至2023年3月1日上午9時止,本次董事應選名
額為4席,獨立董事應選名額為3席。受理提案處所:本公司台灣辦事處
(地址:台灣台北市士林區前港街11號5樓502室)。本公司將依相關
法令規定辦理董事(含獨立董事)候選人提名手續。
(4)股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
2023年5月20日起至2023年6月18日止。
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