標題：定穎投控 本公司代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司公告董事會 決議召開臨時股東會相關事宜

日期：2023-02-16

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2023-02-16 19:38:13

說明：
1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東臨時會召開日期:112/02/16
3.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案。
(2)關於變更公司名稱的議案。
(3)關於變更公司經營範圍的議案。
(4)關於修訂公司章程並辦理登記、備案等相關事宜的議案。
(5)關於修訂公司內部管理制度的議案。
(6)關於變更全資子公司名稱的議案。
(7)關於向金融機構申請貸款額度的議案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無