(2461)光群雷-重大訊息2023-02-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜

標題：(2461)光群雷-重大訊息2023-02-14

主旨：公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜

股票代號：2461

公司名稱：光群雷

發言時間：2023-02-14 15:30:12

說明：
1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/05/05
3.股東會召開地點:集思竹科會議中心愛迪生廳
（新竹市科學工業園區工業東二路1號2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、2022年度營業報告。
(二)、審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(三)、2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、2022年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。
(五)、2022年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、2022年度營業報告書及財務報表案。
(二)、2022年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/07
12.停止過戶截止日期:112/05/05
13.其他應敘明事項:
召開視訊輔助股東會相關說明：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準
則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱
集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參考集保公司網頁，網址:
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東欲以視訊方式參與者，應自2023年4月1日起，
至遲於股東會二日前(2023/5/2前)，於集保公司股東e票通平台(網址:
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html) 辦理註冊及
登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託
代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於2023年4月1日起（當次股東會
電子投票起始日）至2023年5月2日（股東會前三日）下午四時前，送達本公司
股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區忠孝
西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問
及投票。
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東
會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，
僅得以視訊方式參與股東會。
6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；
逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權。
8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會；股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以
視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之
通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於2023年5月6日上午九時於集思竹科會議中心愛迪生廳
（新竹市科學工業園區工業東二路1號）延期或續行集會，列載於原定股東會停
止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
重大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

標題：(1442)名軒-重大訊息2023-02-14

主旨：公告本公司台北市中正區中正段一小段31、31-1及32地號之結構工程契約

股票代號：1442

公司名稱：名軒

發言時間：2023-02-14 15:43:23

標題：(1442)名軒-重大訊息2023-02-14

主旨：公告本公司新北市淡水區淡海段2地號(公設2)公設裝修工程契約

股票代號：1442

公司名稱：名軒

發言時間：2023-02-14 15:42:56

標題：(2067)嘉鋼-重大訊息2023-02-14

主旨：公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形