標題：南亞科 公告本公司董事會決議買回公司股份以維護公司信用及股東權益
日期：2018-11-12
股票代號：2408
發言時間：2018-11-12 16:05:53
說明：
1.董事會決議日期:107/11/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):127,955,391,662
5.預定買回之期間:107/11/29~108/01/11
6.預定買回之數量(股):100,000,000
7.買回區間價格(元):38.00~79.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.22
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
94年12月23日至95年2月22日申報買回100,000仟股，實際買回95,000仟股。
未執行完畢原因：為兼顧協調市場機制、維護股東權益，及考量員工未來認股意願，故未
全部執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：為擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益，請 公決案。
說明：
一、依據「證券交易法」第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，擬訂
107年第2次買回股份之目的、期間、數量及聲明書等，重點摘要如下：
(一) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(二) 買回股份之種類：普通股。
(三) 買回股份之總金額上限：新台幣1,279億5,539萬1,662元。
(四) 預定買回之期間與數量：自107年11月29日起至108年1月11日止，預定買回數量為
1億股。
(五) 買回之區間價格：每股新台幣38元至79元間。惟若本公司股價低於所訂區間價格
下限時，將繼續執行買回公司股份。
(六) 買回之方式：自證券集中交易市場買回。
二、茲檢附庫藏股計畫報告(詳如附件七)及不影響公司資本維持之聲明書(詳如附件十)。
三、本次買回股份應於買回之日起6個月內辦理銷除股份變更登記。
四、本次買回股份相關事項如經主管機關核示必須變更時，擬授權董事長處理。
五、本案業經107年11月12日審計委員會同意通過，並提請董事會決議，是否可行？敬請
公決。
決議：全體出席董事同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.2%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流
動資產之9.2%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司
資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依元大證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過
程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
