主旨: 公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
股票代號:6885
公司名稱:全福生技
發言時間:2023-02-08 15:55:43
說明:
1.發生變動日期:112/02/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
獨立董事:時大鯤先生
獨立董事:林秀戀女士
薪資報酬委員會
獨立董事:時大鯤先生
獨立董事:林秀戀女士
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
獨立董事 時大鯤先生:萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、瑞士
TrustBridge Global Foundation公司國際顧問、榮星
電線股份有限公司獨立董事
獨立董事 林秀戀女士:品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所
所長誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨
立董事、人間管理顧問(股)公司董事長、研揚科技(股)
公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
獨立董事 時大鯤先生:萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、瑞士
TrustBridge Global Foundation公司國際顧問、
榮星電線股份有限公司獨立董事
獨立董事 林秀戀女士:品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所
所長、誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司
獨立董事、人間管理顧問(股)公司董事長、研揚科技
(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
獨立董事:郭宗銘先生
獨立董事:程守真先生
獨立董事:李鍾熙先生
(2)薪資報酬委員會
獨立董事:郭宗銘先生
獨立董事:程守真先生
獨立董事:李鍾熙先生
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
獨立董事 郭宗銘先生:天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限
公司監察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展
達通訊股份有限公獨立董事、影響原創影視股份有限公
司監察人(文化內容策進院委任代表)東華書局股份有限
公司監察人、東海大學管理學院高階經營管理碩士在職
專班兼任教授
獨立董事 程守真先生:常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會
理事、臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大
學監察人
獨立董事 李鍾熙先生:工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長
、工研院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研
究所所長、美國阿岡國家研究院 計劃主持人、美國強生
美西公司資深經理、生技與製藥國家型計劃協同主持人
、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分析協進會理事
長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科技
協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台
灣積體電路製造有限公司董事
(2)薪資報酬委員會
獨立董事 郭宗銘先生:天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限
公司監察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展
達通訊股份有限公獨立董事、影響原創影視股份有限公
司監察人(文化內容策進院委任代表)東華書局股份有限
公司監察人、東海大學管理學院高階經營管理碩士在職
專班兼任教授
獨立董事 程守真先生:常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會
理事、臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大
學監察人
獨立董事 李鍾熙先生:工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長
、工研院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研
究所所長、美國阿岡國家研究院 計劃主持人、美國強生
美西公司資深經理、生技與製藥國家型計劃協同主持人
、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分析協進會理事
長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科技
協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台
灣積體電路製造有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任。
8.異動原因:改選新任
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):1110315 ~ 1140314
10.新任生效日期:112/02/08
11.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過更換股務代理機構
股票代號:6618
發言時間:2023-02-08 16:18:28
主旨: 公告本公司 2023 年 1 月自結合併損益資訊
股票代號:9910
發言時間:2023-02-08 16:15:34
主旨: 澄清2月8日媒體報導
股票代號:2645
發言時間:2023-02-08 16:14:35
主旨: 公告本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告
現金增資每股發行價格)
股票代號:1788
發言時間:2023-02-08 16:08:10
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:6796
發言時間:2023-02-08 16:02:19
主旨: 公告本公司全面改選董事後,董事會推選董事長及副董事長
股票代號:6885
發言時間:2023-02-08 15:54:38
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨
立董事),董事發生變動達三分之一以上。
股票代號:6885
發言時間:2023-02-08 15:53:57
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事
(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
股票代號:6885
發言時間:2023-02-08 15:53:06
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6885
發言時間:2023-02-08 15:52:19
主旨: 代重要子公司恒德投資股份有限公司公告現金增資基準日
股票代號:8349
發言時間:2023-02-08 15:44:01