標題：東捷 公告本公司112年01月16日董事會重要決議事項

日期：2023-01-16

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2023-01-16 17:08:57

說明：
1.事實發生日:112/01/16
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過調降子公司資金貸與額度案。
(2)通過111年度員工酬勞總額提撥案。
(3)通過獨立董事報酬調整案。
(4)通過本公司公司治理主管任命案。
(5)通過銀行額度續約追認案。
(6)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(7)通過修訂「永續發展實務守則」案。
(8)通過經理人111年度獎金發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。