(5309)系統電-重大訊息2023-01-09重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(5309)系統電-重大訊息2023-01-09

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：5309

公司名稱：系統電

發言時間：2023-01-09 16:35:46

說明：
1.董事會決議日期:112/01/09
2.股東會召開日期:112/04/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 一一一年度營業報告
2. 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告
3. 一一一年度背書保證情形
4. 一一一年度資金貸與情形
5. 一一一年度從事衍生性商品交易情形
6. 一一一年度董事薪資報酬報告
7. 本公司私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1. 一一一年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2. 一一一年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
1. 選舉第十五屆董事案
2. 解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/27
12.停止過戶截止日期:112/04/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
1.受理提案期間及方式：民國一一二年二月十日起至同年二月二十日止受理，依規
定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一一二年二月二十日
下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函
件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.停止股票過戶起訖日期：民國一一二年二月二十七日至一一二年四月二十七日。
3.董事應選名額：7名 (含獨立董事3名)。
4.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓)
，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088
5.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東常會議案或
候選人，毋庸再送董事會審查。

標題：(8210)勤誠-重大訊息2023-01-09

主旨：本公司召開112年度股東常會日期及相關事宜公告

股票代號：8210

公司名稱：勤誠

發言時間：2023-01-09 16:42:10

標題：(8210)勤誠-重大訊息2023-01-09

主旨：公告本公司新任策略長

股票代號：8210

公司名稱：勤誠

發言時間：2023-01-09 16:41:16

標題：(8085)福華-重大訊息2023-01-09

主旨：代子公司公告--蘇州福華電子科技有限公司法人董事代表人異動