標題：(3037)欣興-重大訊息2023-01-06

主旨：代子公司旭德科技股份有限公司公告第12屆新任董事成員

股票代號：3037

公司名稱：欣興

發言時間：2023-01-06 13:58:31

說明：
1.發生變動日期:112/01/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章
董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文
董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德
董事：中華開發資本股份有限公司代表人：鄒旭昇
董事：宏誠創業投資股份有限公司代表人：劉昌昱
董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶
獨立董事：謝玲芬
獨立董事：顏溪成
獨立董事：王丁召
4.舊任者簡歷:
欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長
欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理
復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監
中華開發資本股份有限公司代表人：鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司副總經理
宏誠創業投資股份有限公司代表人：劉昌昱/宏誠創業投資股份有限公司副總經理
迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理
獨立董事謝玲芬：中華大學企業管理學系教授
獨立董事顏溪成：國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事王丁召：茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章
董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰
6.新任者簡歷:
欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長
欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理
欣興電子股份有限公司代表人：張世杰/欣興電子股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:
旭德科技股份有限公司於112年1月6日股份轉換成為本公司100%持股之子公司，
該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派。
9.新任者選任時持股數:298,092,350股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/5/12~113/5/11
11.新任生效日期:112/1/6
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無