主旨： 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事
競業禁止之限制案
股票代號：5278
發言時間：2022-12-29 15:30:30
說明：
1.股東會決議日:111/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
董事 廖文宏
獨立董事 林冠宇
獨立董事 余弘偉
獨立董事 陳彥廷
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍
相關或類似之公司，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
經表決結果贊成權數14,172,887權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數500,211權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.56%，表決通過。
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
經表決結果贊成權數14,171,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數501,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
經表決結果贊成權數14,171,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數501,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 廖文宏
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
獨立董事 林冠宇
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
獨立董事 余弘偉
經表決結果贊成權數14,170,378權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數502,720權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
獨立董事 陳彥廷
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票
權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:N/A
8.所擔任該大陸地區事業地址:N/A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:N/A
10.對本公司財務業務之影響程度:N/A
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A
12.其他應敘明事項:無
