主旨： 公告本公司111年第四次股東臨時會選舉獨立董事暨
董事變動達三分之一
股票代號：6934
公司名稱：心誠鎂
發言時間：2022-12-23 15:50:15
說明：
1.發生變動日期:111/12/23
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
方士豪/元智大學 研發處研發長
張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
4.異動原因:111年第四次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：方士豪／0股
獨立董事：張上元／0股
獨立董事：周兆龍／0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:111/12/23
8.同任期董事變動比率:3/10
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，增選後現任
監察人將於審計委員會成立時同時解任。
