主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1626
發言時間:2022-12-14 16:57:34
說明:
1.事實發生日:111/12/14
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年12月14日董事會重大決議通過事項:
一. 通過2023年艾美特(開曼)國際有限公司之年度稽核計畫。
二. 通過艾美特集團之內部控制制度更新,含內稽實施細則內容調整修訂。
三. 通過本公司擬續約購買董事及經理人責任險。
四. 通過對子公司艾美特電器(九江)有限公司及威昂發展有限公司背書保證案。
五. 通過本公司2023年預算。
六. 通過本公司擬修訂「內部重大資訊暨防範內線交易作業」。
七. 通過本公司2022年1-12月董事薪資報酬案。
八. 通過本公司2022年1-12月經理人薪資報酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司霖園公寓大廈管理維護(股)公司公告向國泰人壽保險
(股)公司取得使用權資產
股票代號:2501
發言時間:2022-12-14 17:02:47
主旨: 公告本公司董事會通過孫公司信昌弘電電子(廣州)有限公司
辦理解散清算
股票代號:6173
發言時間:2022-12-14 17:00:57
主旨: 公告本公司稽核主管異動
股票代號:6470
發言時間:2022-12-14 16:59:22
主旨: 公告111年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
(更正主旨)
股票代號:5547
發言時間:2022-12-14 16:59:18
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條
第一項第三、四款規定公告
股票代號:1626
發言時間:2022-12-14 16:58:25
主旨: 公告本公司更正111年11月資金貸與他人之資金貸與總限額金額,
其餘資訊不變。
股票代號:8033
發言時間:2022-12-14 16:55:14
主旨: 公告本公司董事會通過捐贈事宜
股票代號:2912
發言時間:2022-12-14 16:55:10
主旨: 公告本公司董事長異動
股票代號:3642
發言時間:2022-12-14 16:53:39
主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
股票代號:3642
發言時間:2022-12-14 16:52:46
主旨: 董事會重要決議事項
股票代號:6274
發言時間:2022-12-14 16:50:25