標題：寒舍餐旅 公告本公司107年股東常會增選獨立董事一席當選名單

日期：2018-06-08

股票代號：2739

公司名稱：寒舍餐旅

發言時間：2018-06-08 11:36:01

說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事：
陳建平，豐寶開發建設股份有限公司董事
豐寶財務管理顧問股份有限公司董事
清田投資股份有限公司董事
和聯投資股份有限公司董事
和馨建設股份有限公司董事
中華民國票券金融商業同業公會名譽理事
中華奧林匹克委員會副主席
中華民國體育運動總會名譽會長
高雄市跆拳道委員會主任委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
6.異動原因:配合本公司成立審計委員會替代監察人職務，增選獨立董事一席。
7.新任者選任時持股數:
陳建平，持股數:0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/01
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司已成立審計委員會替代監察人職務，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。