標題：寒舍餐旅 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：2739

公司名稱：寒舍餐旅

發言時間：2018-06-08 11:35:17

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ六年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本次增選任獨立董事一席，任期自107年6月8日起至108年6月1日止。
獨立董事當選人：陳建平。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積配發現金案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、
「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」
部分條文案。
(3)通過解除新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。