主旨: 本公司代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司公告股東
臨時會重要決議事項
股票代號:3715
發言時間:2022-12-05 20:08:57
說明:
1.股東臨時會日期:111/12/05
2.重要決議事項:
議案一 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司籌辦情況的報告》的議案
議案二 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司整體變更方案及發起人出資情況的報告》
的議案
議案三 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司設立費用的報告》的議案
議案四 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司章程》的議案
議案五 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司股東大會議事規則》的議案
議案六 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司董事會議事規則》的議案
議案七 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司監事會議事規則》的議案
議案八 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
議案九 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司對外投資管理制度》的議案
議案十 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
議案十一 關於《定穎電子(黃石)股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
議案十二 關於選舉定穎電子(黃石)股份有限公司第一屆董事會董事的議案
議案十三 關於選舉定穎電子(黃石)股份有限公司第一屆監事會股東代表監事的議案
議案十四 關於定穎電子(黃石)股份有限公司董事、監事報酬的議案
議案十五 關於授權董事會辦理定穎電子(黃石)股份有限公司向相關部門申請登記、
備案等相關事宜的議案
議案十六 關於定穎電子(黃石)股份有限公司聘用會計師事務所的議案
3.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司公告董事會
選任第一屆審計委員會委員
股票代號:3715
發言時間:2022-12-05 20:11:06
主旨: 本公司代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司公告董事會
選任邱垂明先生新任財務總監
股票代號:3715
發言時間:2022-12-05 20:10:38
主旨: 本公司代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司公告董事會
選任黃銘宏先生新任總經理
股票代號:3715
發言時間:2022-12-05 20:10:18
主旨: 本公司代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司公告董事會
選任黃銘宏先生新任董事長
股票代號:3715
發言時間:2022-12-05 20:09:55
主旨: 本公司代子公司定穎電子(黃石)股份有限公司公告111年
股東臨時會董事及監事當選名單
股票代號:3715
發言時間:2022-12-05 20:09:26
主旨: 公告本公司處分全家便利(5903)普通股一年內
累計達新台幣三億元以上
股票代號:1218
發言時間:2022-12-05 19:42:32
主旨: 更正本公司有價證券近期股價異常,故公告相關訊息,以利投資人
區別暸解。
股票代號:2719
發言時間:2022-12-05 19:31:12
主旨: 代子公司Trend Power Technology(Vietnam)
Company Limited公告取得使用權資產
股票代號:6781
發言時間:2022-12-05 19:28:11
主旨: 代子公司Trend Power Technology(BVI)Co.,Ltd
公告投資Trend Power Technology(Vietnam)
Company Limited.
股票代號:6781
發言時間:2022-12-05 19:27:46
主旨: 代子公司Prime Asia(S.E. Asia)Leather Corporation
公告增資越南Prime Asia (Vietnam) Co., Ltd.
股票代號:9904
發言時間:2022-12-05 19:09:07