標題：泰山 公告本公司獨立董事對審計委員會暨董事會決議事項表示 反對意見

日期：2022-12-02

股票代號：1218

公司名稱：泰山

發言時間：2022-12-02 22:01:57

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
杜英達/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
討論事項一：擬處分本公司投資有價證券案。
董事會
討論事項一：資本支出案。
討論事項二：擬處分本公司投資有價證券案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
資本支出案杜英達獨立董事反對意見：希望等到明年度的預算估計數字完成後
再做決策可能會更安全合法。
處分本公司投資有價證券案杜英達獨立董事反對意見：因本案有太多空白授
權，且處分案金額接近本公司資本額的兩倍，應該適用公司法185條之規定，
所以反對此案。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:關於擬處分本公司投資有價證券案程序，經理部門諮詢並由
二外部獨立律師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，
允無適法性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每
股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。