標題：宸曜-新 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-12-02

股票代號：6922

公司名稱：宸曜-新

發言時間：2022-12-02 17:58:16

說明：
1.臨時股東會日期:111/12/02
2.重要決議事項:
一、討論事項一：
(1)通過申請股票上櫃討論案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案
(4)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(9)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
二、選舉事項：
(1)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。
三、討論事項二：
(1)通過解除新任董事競業禁止案
3.其他應敘明事項:無。