(6922)宸曜-重大訊息2022-10-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

標題：(6922)宸曜-重大訊息2022-10-14

主旨：公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

股票代號：6922

公司名稱：宸曜

發言時間：2022-10-14 15:30:01

說明：
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/10/14
二、股東會召開日期：111/12/02(星期五）上午10點整
三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓會議室
四、召開股東會事由：
(一)報告事項：
第一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案
第二案：修訂「董事會議事規範」部分條文案
(二)討論事項一：
第一案：申請股票上櫃討論案。
第二案：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案
第三案：修訂「公司章程」部分條文案
第四案：修訂「董事選任程序」部分條文案
第五案：修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案
第六案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
第七案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案
第八案：修訂「股東會議事規則」部分條文案
第九案：廢止「監察人之職權範疇規則」案(二)選舉事項：
(三)選舉事項：
第一案：全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。
(四)討論事項二：
第一案：解除新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶日期起日：111/11/03
停止過戶日期迄日：111/12/02
二、股東提名事宜：
(一)受理提名期間：111年10月24日至111年11月3日(上午9:00至下午5:00)止。
(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司
(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)
(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之
股東務請於111年11月3日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。

標題：(9907)統一實-重大訊息2022-10-14

主旨：代重要子公司CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 公告董事會決議發放股利

股票代號：9907

公司名稱：統一實

發言時間：2022-10-14 15:34:59

標題：(9907)統一實-重大訊息2022-10-14

主旨：代重要子公司Cayman Ton Yi Holdings Limited 公告董事會決議發放股利

股票代號：9907

公司名稱：統一實

發言時間：2022-10-14 15:34:29

標題：(8929)富堡-重大訊息2022-10-14

主旨：代重要子公司Well Rich Holding LTD.公告盈餘分配決議案