主旨: 公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨
董事變動達三分之一
股票代號:6931
公司名稱:青松健康
發言時間:2022-11-29 17:46:38
說明:
1.發生變動日期:111/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:王毓香
麥格會計師事務所 所長
振宇五金股份有限公司獨立董事
寶元數控股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳華明
律杏醫藥暨商務法律事務所 所長
獨立董事:賴添福
財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長
4.異動原因:
111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事:王毓香 0
獨立董事:陳華明 0
獨立董事:賴添福 0
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
7.新任生效日期:@111/11/29
8.同任期董事變動比率:@4/7
9.其他應敘明事項:
陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,改為七席董事,其中包含三席獨立
董事,由全體獨立董事組成審計委員會。
其他重大消息
主旨: 本公司全體董事放棄認購111年度現金增資股數達得認購股數
二分之一以上,並洽特定人認購事宜
股票代號:2889
發言時間:2022-11-29 17:54:34
主旨: 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
股票代號:6931
發言時間:2022-11-29 17:48:36
主旨: 公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:6931
發言時間:2022-11-29 17:48:09
主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會
通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:6931
發言時間:2022-11-29 17:47:40
主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6931
發言時間:2022-11-29 17:47:12
主旨: 本公司受邀參加KGI(凱基證券)舉辦之線上法說會
股票代號:8938
發言時間:2022-11-29 17:44:35
主旨: 補正本公司104年度年報部分內容
股票代號:8390
發言時間:2022-11-29 17:42:51
主旨: 公告本公司法人董事代表人辭任
股票代號:8390
發言時間:2022-11-29 17:42:33
主旨: 公告本公司開發中新藥BRM424獲美國FDA審查通知授予孤兒藥
資格認定
股票代號:6885
發言時間:2022-11-29 17:42:32
主旨: 代子公司東莞立德精密工業有限公司公告取得理財商品
股票代號:5457
發言時間:2022-11-29 17:41:26