主旨: 董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:6927
公司名稱:聯合聚晶
發言時間:2022-11-25 14:35:43
說明:
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開時間:民國112年1月3日(星期二)上午十點整。
二、召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
三、召開方式:實體股東會
四、召集事由:
1.討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
2.選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案
3.討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間:111年12月5日至112年1月3日。
六、最後過戶日:111年12月4日(因適逢假日,請股東提前至111年12月2日
辦理過戶手續)。
七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒
(COVID-19)疫情影響,擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機
關之指導(引),全權辦理。如遇有變更,本公司將依主管機關規定,辦
理相關事宜。
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