標題：聯合聚晶 董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2022-11-25

股票代號：6927

公司名稱：聯合聚晶

發言時間：2022-11-25 14:35:43

說明：
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開時間：民國112年1月3日(星期二)上午十點整。
二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.討論事項：
(1)本公司「公司章程」修正案
2.選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案
3.討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間：111年12月5日至112年1月3日。
六、最後過戶日：111年12月4日(因適逢假日，請股東提前至111年12月2日
辦理過戶手續)。
七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒
(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機
關之指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦
理相關事宜。