主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選事宜暨董事變動達三分之一
股票代號：2719
發言時間：2022-11-23 14:57:29
說明：
1.發生變動日期:111/11/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：侯佑霖
(2)董事：鄭寶蓮
(3)獨立董事：洪玉婷
(4)獨立董事：張?堯
(5)獨立董事：連仁隆
4.舊任者簡歷:
(1)董事：侯佑霖/燦星國際旅行社股份有限公司董事長
(2)董事：鄭寶蓮/燦星國際旅行社股份有限公司副董事長
(3)獨立董事：洪玉婷/三洋實業股份有限公司獨立董事
(4)獨立董事：張?堯/豐原汽車客運股份有限公司董事
(5)獨立董事：連仁隆/巨蛋展覽股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：陳和順
(2)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：王炯棻
(3)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
(4)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：吳怡青
(5)董事-侯佑霖
(6)董事-鄭寶蓮
(7)獨立董事-洪玉婷
(8)獨立董事-吳宗哲
(9)獨立董事-張博勝
6.新任者簡歷:
(1)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：陳和順/加捷生醫股份有限公司
董事長
(2)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：王炯棻/台灣鋼鐵股份有限公司
董事長
(3)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳/加捷生醫股份有限公司
董事兼執行副總
(4)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：吳怡青/春雨工廠股份有限公司董事
(5)董事-侯佑霖/燦星國際旅行社股份有限公司董事
(6)董事-鄭寶蓮/燦星國際旅行社股份有限公司董事
(7)獨立董事-洪玉婷/三洋實業股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事-吳宗哲/國立嘉義大學財務金融學系專任助理教授
(9)獨立董事-張博勝/春霖建設有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應公司經營策略及業務發展，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：陳和順/2,750,000股
(2)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：王炯棻/2,750,000股
(3)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳/2,750,000股
(4)董事-台灣健康運動投資股份有限公司代表人：吳怡青/2,750,000股
(5)董事-侯佑霖/2,171,163股
(6)董事-鄭寶蓮/2,169,520股
(7)獨立董事-洪玉婷/0股
(8)獨立董事-吳宗哲/0股
(9)獨立董事-張博勝/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:111/11/23
12.同任期董事變動比率: 董事全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
