(3018)同開-重大訊息2022-11-08重大訊息- (代)本公司獨立董事施芸婷、成昀達召集111年12月23日第二次股東臨時會時程與作業

標題：(3018)同開-重大訊息2022-11-08

主旨： (代)本公司獨立董事施芸婷、成昀達召集111年12月23日第二次股東臨時會時程與作業

股票代號：3018

公司名稱：同開

發言時間：2022-11-08 15:41:57

說明：
1.接獲召集權人通知日期:111/11/07
2.股東會召開日期:111/12/23
3.股東會召開地點:臺北市大同區承德路一段三號(如有調整變動，以召集通知記載
或重訊公告為準)。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選五席董事及補選一席獨立董事案(實際補選席次以股
東臨時會當日解任董事之席次而定)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/11/24
11.停止過戶截止日期:111/12/23
12.其他應敘明事項:
(一)召集事由:本公司審計委員會於111年10月28日、11月7日決議有召集股東
臨時會之必要性。基此，獨立董事成昀達、施芸婷謹依證券交易法第14條之4及
公司法第220條之規定，認有必要召集股東臨時會解任董事陳儀潔、法人董事陽
明春天投資有限公司之代表人溫雅貴、林駿宏、陳俊翔（解任法人董事及其所派
代表人或之後指派代表人）、法人董事崧山投資有限公司之代表人彭國倫（解任
法人董事及其所派代表人或之後指派代表人）董事之職務，並補選缺額之董事（
含獨立董事）以組成董事會，有效維護隆銘公司及股東之權益，並使隆銘公司之
公司治理早日回歸正常。
(二)討論事項:
(1)解任本公司陳儀潔之董事職務。
(2)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人溫雅貴（或另派代表人）
之董事職務。
(3)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人林駿宏（或另派代表人）
之董事職務。
(4)解任本公司陽明春天投資有限公司及其代表人陳俊翔（或另派代表人）
之董事職務。
(5)解任本公司崧山投資有限公司及其代表人彭國倫（或另派代表人）之
董事職務。
(三)選舉事項:補選本公司董事六席（含獨立董事一席；實際補選席次以股東臨時會
當日解任董事之席次而定）
(四)其他議案:解除新任董事及其代表人、新任獨立董事競業限制案。
(五)臨時動議:
(六)其他應公告事項:
(1)辦理過戶手續:
1.辦理過戶日期時間：111年11月23日16時30分前（24小時制）。
2.辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
3.辦理過戶機構地址：臺北市松山區東興路8號地下一樓B1F。
4.辦理過戶機構電話： 02-27478266。
5.辦理過戶方式：凡持有隆銘綠能科技工程股份有限公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國111年11月23日（星期三）16時30分前親
臨隆銘綠能科技工程股份有限公司股務代理機構「統一綜合證券股份
有限公司股務代理部」（臺北市松山區東興路8號地下一樓B1F）辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月23日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者，「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
6.其他：本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限公司股
務代理部」，有關本次股東臨時會股務事務將委託「統一綜合證券股份
有限公司股務代理部」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計
驗證，股東臨時會當日之股東報到程序與討論暨選舉事項之結果與議案
表決統計）。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本
第二次股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不
另行發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務
代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：
(02)2747-8266）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。持
股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時會15日前寄發各股東
，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本
次股東臨時會股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日
前依規定將相關資料送達「安得仕聯合會計師事務所」，地址：臺北市中
山區松江路38巷2號8樓，電話： (02)2568-2585，並副知證基會。
(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股
務代理部」。
(5)受理董事提名公告：
本次董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國111年11月14日起至民國
111年11月24日（17時）止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採
候選人提名制選任董監事相關公告。
(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民
國111年11月14日起至民國111年11月24日（17時）止受理提名獨立董
事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
(7)依公司法第192條1規定，擬訂111年11月14日起至民國111年11月24日
(17時止，送達為憑）為受理持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股
東提名申請期間。受理地點為「台北市中山區松江路38巷2號8樓（安得仕
聯合會計師事務所）」，收文時間為每日9時至17時（以送達之收文戳章為
憑）。
(8)依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表
人、新任獨立董事競業行為之限制，有關新任董事及其代表人、新任獨立董
事兼任內容，將依選舉結果在本案決議前公告補充之。
(9)本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集
通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站
(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報
及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號及年度後再選取股東
會相關資料)查詢。
(10)目前仍值COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」
電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請股東全程佩戴口罩，並配合
量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏
37.5度或耳溫攝氏38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療，禁止股東進
入股東會會場。本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點或
管理措施，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(11)本次股東臨時會尚未決定是否發放紀念品(開會28日前再行公告)。
(12)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國111年12月8日至111年12月20日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址為
https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明：本次股東臨時會係由本公司施芸婷獨立董事、成昀達獨立董
事依法認有必要性而為公司召集，故公告事項內容等項，均由本召集權
人依法負責，倘有爭議，請循司法途徑處理。
(七)其他應敘明事項:
獨立董事成昀達、施芸婷依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定，通知
本公司自行召集111年12月23日股東臨時會，謹依法先行公告如上，如有必要
將再行補充公告。

標題：(3715)定穎投控-重大訊息2022-11-08

主旨：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會

股票代號：3715

公司名稱：定穎投控

發言時間：2022-11-08 15:45:42

標題：(6123)上奇-重大訊息2022-11-08

主旨：公告本公司決議調整111年第2季現金股利配息率

股票代號：6123

公司名稱：上奇

發言時間：2022-11-08 15:45:31

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2022-11-08

主旨：本公司董事會決議擬處分嘉義廠廠房及土地案相關事宜