主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單
暨三分之一以上董事發生變動
股票代號:6919
公司名稱:康霈
發言時間:2022-11-07 19:12:47
說明:
1.發生變動日期:111/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:郭卜仁
中萬股份有限公司財務經理
獨立董事:林衛理
漢達生技醫藥股份有限公司獨立董事
獨立董事:彭賢禮
彭賢禮皮膚科診所院長
4.異動原因:111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:郭卜仁 0股
獨立董事:林衛理 0股
獨立董事:彭賢禮 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/11/30~112/11/29
7.新任生效日期:111/11/07
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
葉怡伶董事於111/09/07通知其自111/11/06起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,改為七席董事,其中包含三席獨立
董事,由全體獨立董事組成審計委員會。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止案。
股票代號:2331
發言時間:2022-11-07 19:16:37
主旨: 本公司董事會通過董事長兼任執行長議案。
股票代號:2331
發言時間:2022-11-07 19:15:28
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單
股票代號:6919
發言時間:2022-11-07 19:15:10
主旨: 公告本公司董事會通過111年第3季合併財務報表。
股票代號:2331
發言時間:2022-11-07 19:14:12
主旨: 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單
股票代號:6919
發言時間:2022-11-07 19:14:00
主旨: 公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜
股票代號:6527
發言時間:2022-11-07 19:12:16
主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6919
發言時間:2022-11-07 19:10:23
主旨: 公告本公司111年10月合併營業收入淨額應為2,943,618仟元
股票代號:4906
發言時間:2022-11-07 19:01:27
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年第3季合併財務報告
股票代號:8940
發言時間:2022-11-07 19:00:36
主旨: 公告本公司董事會決議通過
111年第3季合併財務報告資訊
股票代號:2838
發言時間:2022-11-07 18:56:36