標題：康霈 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-11-07

股票代號：6919

公司名稱：康霈

發言時間：2022-11-07 19:10:23

說明：
1.事實發生日:111/11/07
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
討論及選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文暨更名為「董事選任辦法」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)本公司增選獨立董事三席案，新任名單如下：
一、獨立董事 郭卜仁
二、獨立董事 林衛理
三、獨立董事 彭賢禮